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Mais uma pirâmide: SEC interrompe atividades da DFRF Enterprises

Daniel fernandes Rojo Filho2

A Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou na quinta-feira, 2, que move acusações de fraude e o congelamento de bens contra os operadores de uma pirâmide e esquema de Ponzi que  falsamente prometem uma mina de ouro como oportunidades de investimentos para investidores em comunidades de língua hispânica e portuguesa em Massachusetts, Flórida, e em outros lugares dos Estados Unidos. As informações foram divulgadas através de um press release cujo teor está contido nesta reportagem.

A SEC afirma que a DFRF Enterprises, e seu fundador Daniel Fernandes Rojo Filho, (foto da capa) afirma operar mais de 50 minas de ouro no Brasil e na África, mas as receitas da empresa vieram apenas com a venda de interesses para os investidores e não a partir da mineração de ouro. Com a ajuda de vários promotores, que atraíram investidores com falsas promessas de que os valores investidos estariam totalmente seguros. A DFRF tem uma linha de crédito com um banco privado suíço, e um quarto dos lucros da DFRF seriam destinados para o trabalho de caridade na África.

O esquema levantou mais de US$ 15 milhões em receitas de pelo menos, 1.400 investidores através do recrutamento de novos membros no esquema de pirâmide, que visava manter a fraude à tona, e as comissões eram pagas aos investidores que haviam aderido anteriormente num esquema de Ponzi de recrutamento de novas pessoas. A SEC alega ainda que Daniel Fernandes Rojo Filho retirou mais de US$ 6 milhões dos fundos dos investidores para comprar uma frota de carros de luxo, entre outras despesas pessoais.

“A DFRF e seus operadores afirmaram falsamente que estavam operando uma empresa lucrativa de mineração de ouro, quando na realidade eles estavam operando um esquema de Ponzi e uma pirâmide que buscava novos investidores em determinadas comunidades étnicas que estão perdendo milhões de dólares”, disse John T. Dugan, diretor associado do Escritório Regional da SEC de Boston. “Aos investidores não foi dita a história completa sobre o verdadeiro valor e segurança dos seus investimentos”, afirmou Dugan.

De acordo com a acusação da SEC apresentado em 30 de junho e introduzida hoje em um tribunal federal em Boston, Daniel Fernandes Rojo Filho é um brasileiro que vive em Winter Garden, Flórida, e ele orquestrou o esquema com a ajuda de seis promotores também acusados no caso: Wanderley M. Dalman de Revere, Massachusetts; Gaspar C. Jesus de Malden, Massachusetts; Eduardo N. Da Silva de Orlando, Flórida; Heriberto C. Perez Valdes de Miami, Flórida; Jeffrey A. Feldman de Boca Raton, Flórida e Romildo da Cunha do Brasil.

A SEC afirma que Daniel Fernandes Rojo Filho e os outros começaram a vender “associações” da DFRF no ano passado através de reuniões com potenciais investidores, principalmente em Massachusetts em salas de conferências de hotéis, casas particulares e empresas. A DFRF promovia a oportunidade de investimento através de vídeos on-line onde Daniel Fernandes Rojo Filho afirmou falsamente que a empresa estava registrada junto à SEC e suas ações seriam negociadas publicamente. Enquanto o marketing da DFRF tinha um grande alcance, as vendas e adesões aumentaram drasticamente de menos de US$ 100 mil em junho 2014 para mais de US$ 4 milhões em março de 2015.

O processo da SEC alega que todos os réus violaram as disposições antifraude da Seção 17 (a) do Securities Act de 1933 e Seção 10 (b) do Securities Exchange Act de 1934 e Regra 10b-5 no seu âmbito, e disposições relativas ao registo Seção 5 (a ) e 5 (c) do Securities Act.

A investigação da SEC foi conduzida por Caitlyn M. Campbell, Mark Albers, John McCann, Frank C. Huntington, e Michele T. Perillo do Escritório Regional de Boston da SEC, e assistido por Carlos Costa-Rodrigues no escritório da agência para Assuntos Internacionais.

A SEC reconhece a assistência da Procuradoria os EUA para o Distrito de Massachusetts, o escritório de campo de Boston do Federal Bureau of Investigation, a Divisão de Massachusetts Securities do Secretário da Commonwealth, do escritório do Gabinete do Comissário de Instituições Financeiras da Commonwealth de Puerto Rico, da Comissão de Valores Mobiliários da Columbia Britânica, da Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço, da Comissão de Serviços Financeiros de Barbados, e da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.

Foto: reprodução Facebook

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