970×90

Daniel Fernandes Rojo Filho é preso pelo FBI

Daniel Fernandes Rojo Filho 171

Depois de duas semanas fugindo das autoridades, Daniel Fernandes Rojo Filho, (foto da capa) CEO da DFRF Enterprises foi capturado pelo FBI em Boca Raton, Flórida, na tarde da quarta-feira, 22. Rojo Filho, residente em Orlando, Flórida, é acusado pelas autoridades federais de fraude eletrônica, pirâmide e tem audiência na Corte Distrital do Sul da Flórida marcada para sexta-feira, 24 de julho, onde deve ser estabelecida sua fiança.

Daniel Fernandes Rojo Filho é acusado pela Securities and Exchange Commission (SEC) de desviar cerca de US$ 12 milhões oriundos de investidores, dos quais gastou US$ 6 milhões em carros de luxo, viagens e ostentação. Em comunicado publicado na sua página pessoal, afirmou que vai honrar os investimentos captados e que ao seu ver, tudo é um mal entendido das autoridades e que a DFRF vai continuar operando fora dos Estados Unidos. Se for condenado, Rojo Filho pode pegar até 20 anos de prisão, mais liberdade condicional e multa de até US$ 250 mil. Inicialmente a SEC divulgou que o montante congelado era de US$ 15 milhões, corrigido posteriormente para US$ 12 milhões.

Entenda o caso
Em comunicado distribuído para a imprensa no dia 2 de julho a A SEC afirma que a DFRF Enterprises, e seu fundador Daniel Fernandes Rojo Filho, afirma operar mais de 50 minas de ouro no Brasil e na África, mas as receitas da empresa vieram apenas com a venda de interesses para os investidores e não a partir da mineração de ouro. Com a ajuda de vários promotores, que atraíram investidores com falsas promessas de que os valores investidos estariam totalmente seguros. A DFRF tem uma linha de crédito com um banco privado suíço, e um quarto dos lucros da DFRF seriam destinados para o trabalho de caridade na África.

O esquema levantou mais de US$ 15 milhões em receitas de pelo menos, 1.400 investidores através do recrutamento de novos membros no esquema de pirâmide, que visava manter a fraude à tona, e as comissões eram pagas aos investidores que haviam aderido anteriormente num esquema de Ponzi de recrutamento de novas pessoas. A SEC alega ainda que Daniel Fernandes Rojo Filho retirou mais de US$ 6 milhões dos fundos dos investidores para comprar uma frota de carros de luxo, entre outras despesas pessoais.

“A DFRF e seus operadores afirmaram falsamente que estavam operando uma empresa lucrativa de mineração de ouro, quando na realidade eles estavam operando um esquema de Ponzi e uma pirâmide que buscava novos investidores em determinadas comunidades étnicas que estão perdendo milhões de dólares”, disse John T. Dugan, diretor associado do Escritório Regional da SEC de Boston. “Aos investidores não foi dita a história completa sobre o verdadeiro valor e segurança dos seus investimentos”, afirmou Dugan.

De acordo com a acusação da SEC apresentado em 30 de junho e introduzida hoje em um tribunal federal em Boston, Daniel Fernandes Rojo Filho é um brasileiro que vive em Winter Garden, Flórida, e ele orquestrou o esquema com a ajuda de seis promotores também acusados no caso: Wanderley M. Dalman de Revere, Massachusetts; Gaspar C. Jesus de Malden, Massachusetts; Eduardo N. Da Silva de Orlando, Flórida; Heriberto C. Perez Valdes de Miami, Flórida; Jeffrey A. Feldman de Boca Raton, Flórida e Romildo da Cunha do Brasil.

A SEC afirma que Daniel Fernandes Rojo Filho e os outros começaram a vender “associações” da DFRF no ano passado através de reuniões com potenciais investidores, principalmente em Massachusetts em salas de conferências de hotéis, casas particulares e empresas. A DFRF promovia a oportunidade de investimento através de vídeos on-line onde Daniel Fernandes Rojo Filho afirmou falsamente que a empresa estava registrada junto à SEC e suas ações seriam negociadas publicamente. Enquanto o marketing da DFRF tinha um grande alcance, as vendas e adesões aumentaram drasticamente de menos de US$ 100 mil em junho 2014 para mais de US$ 4 milhões em março de 2015.

Foto: reprodução Facebook

Texto: Jehozadak Pereira

About The Author

Related posts

Deixe um Comentário

Translate »