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Brasileiro é preso com US$ 20 milhões em conexão com a TelexFREE

As autoridades do Estado de Massachusetts, anunciaram na quinta-feira, 5, que detiveram no dia anterior o brasileiro Cléber Rene Rizério Rocha, 28 anos, por conspiração e por lavagem de dinheiro em conexão com a TelexFREE. Cléber Rocha foi preso após uma audiência na Justiça.

Uma testemunha afirmou que foi abordada por um sobrinho de Carlos Wanzeler – um dos fundadores da TelexFREE e que está foragido da Justiça americana no Brasil, afirmando querer que US$ 40 milhões fossem transferidos para fora do país.

Na quarta-feira, Cléber Rocha que seria o emissário do sobrinho de Wanzeler entregou para uma testemunha US$ 2,2 milhões em uma maleta. Após este encontro Rocha foi seguido até seu apartamento em Westborough onde agentes federais descobriram uma grande quantidade de dinheiro que estava escondido debaixo de um colchão e que montaria à importância de US$ 20 milhões.

O secretário do Estado de Massachusetts William Francis Galvin publicou a cartilha ‘O que você preciosa saber sobre os esquemas ilegais de pirâmide disfarçados de marketing multinível (MMMs)’, que pode ser lida clicando aqui e aqui.

 

 

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