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Brasileiro é condenado por fraude contra o sistema bancário

O brasileiro Reinaldo Oliveira, 33 anos, morador em Columbus, Ohio, foi condenado a uma pena de 15 meses de prisão, seguidos de três anos de liberdade condicional por fraude contra o sistema bancário. Reinaldo também foi condenado a restituir US$ 66.985.

As autoridades afirmam que Reinaldo é um imigrante indocumentado e a sua condenação aconteceu em um tribunal federal na terça-feira, 1º de dezembro, por conspiração para cometer fraude bancária, e por reentrar ilegalmente nos Estados Unidos depois de ter sido deportado anteriormente em 2001.

Esta sentença foi o resultado de uma investigação do US Immigration and Customs Enforcement de (ICE) e do Homeland Security Investigations (HSI).

Entre 2011 e 2012, Oliveira e outros conspiradores depositaram cheques falsos em contas bancárias no Estado de Massachusetts, que haviam aberto com nomes fictícios, e em seguida retiravam os fundos antes de os bancos perceberam os depósitos eram sem lastro.

O papel de Reinaldo Oliveira no esquema era ajudar a abrir contas, e também na participação na retirada dos valores,além de controlar uma das contas bancárias.

Outro caso em 2009
Em 2009, dois brasileiros foram presos no Condado de Broward, Flórida, pela prática de check kiting scam. O golpe é conhecido pela expressão de check kiting scam, que consiste em depositar cheques nos caixas ATM e em seguida tentar sacar os valores depositados.

Na época, um homem de 38 anos, foi preso na cidade Punta Gorda, quando tentava depositar cheques falsos no total de US$ 125,9 mil, no Bank Of America.

Ao ser preso, o brasileiro teve o seu carro revistado e a polícia encontrou envelopes que continham cerca de US$ 13 mil, além de portar documentos falsos, e foi acusado de fraude contra o sistema bancário, posse de documentos falsificados, falsa identidade em três processos que foram retirados pela promotoria. Um outro brasileiro tido como o chefe do esquema foi embora às pressas para o Brasil, depois de provocar prejuízos contra o sistema bancário. Na ocasião o caso abalou a comunidade brasileira na Flórida, visto que os envolvidos faziam parte de uma igreja evangélica na região.

Texto: Jehozadak Pereira com informações do ICE. Foto: imagem meramente ilustrativa

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